聽老師的話被騙2億 詐團用這法設斷點超狡猾

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新竹縣警局破獲14人組成的詐騙集團,詐騙金額高達2億元。(新竹縣警局提供/邱立雅竹縣傳真)

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14人組成的詐騙團伙,假冒知名投顧老師身分,成立股票投資羣組,誘騙民衆加入羣組後透過虛擬股票APP詐財,共有數十人遭到詐騙,受騙金額高達2億餘元,新竹縣警察局接獲多名受害者報案,調閱數百支監視器及過濾層層金流,鎖定特定犯嫌後一舉逮獲,其中5名嫌犯經臺北地方法院裁定羈押,順利瓦解詐欺集團。

新竹縣警察局日前接獲多位民衆報案,稱自己在網路上看到知名投顧老師成立股票投資羣組,加入後被推薦操作股票APP,詐騙集團便假冒的客服人員謊稱利用當衝可達到投資獲利百萬,只需依指示匯款即可定期提領高額獲利。被害人投入大筆金錢後,有獲利欲出金時,客服便以各種理由推託使被害人無法出金,致使多位民衆損失慘重。

案發後,竹縣警局及新竹縣調查站共同組成專案小組展開調查,並報請臺北地方檢察署主任檢察官鍾曉亞指揮偵辦。

經查發現,本案假投資遭詐騙被害人高達數十名,受騙金額更逾新臺幣2億餘元,詐欺集團將詐騙款項透過人頭帳戶多層轉帳後,再經車手頭監控下由人頭帳戶臨櫃提領贓款,並立即以贓款購買虛擬貨幣,以此方式洗錢獲利製造斷點,增加警方查緝難度。

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專案小組鍥而不捨,不分晝夜調閱了數百支監視器及過濾層層金流,鎖定特定犯嫌,俟時機成熟,持臺北地方檢察署核發之拘票,實施拘提,本案共拘提、傳喚詐欺犯嫌14名到案說明,查扣做案手機數十支證物,全案依詐欺罪、洗錢防制法等罪嫌,移送臺北地方檢察署偵辦,並經臺北地方法院裁定羈押5名,順利瓦解詐欺集團。

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